泰國網紅Nutty資金盤
泰國網紅Nutty資金盤：自稱外匯交易專家，高額分紅引誘投資
前幾天，泰國爆出一起震驚社會的資金盤詐騙案：一位以唱歌、跳舞吸引超過80萬粉絲的女網紅，涉嫌騙取超過20億泰銖（約新台幣18億元）的資金後潛逃，目前沒人知道其下落，受害者估計至少6000人。
據了解，這位網紅叫Nutty（本名Natthamon Khongchak），一開始是在Youtube與上傳自己唱歌或跳舞的影片，由於她的歌聲與舞技確實出色，加上擁有亮麗外貌與姣好身材，因此吸引許多人關注與追蹤，後來還有出專輯與開舞蹈課。
除此之外，Nutty還自稱是專業的交易員，並表示自己使用某個APP投資，可以在短期內獲取極高的利潤，因此打算向粉絲募集資金，還給出相當優惠的合約：3個月賺25％、6個月賺30％、12個月賺35％。為了引誘人入金，她還謊稱許多明星都有加入自己的方案。
由於Nutty經常上傳具時尚品味、上流奢華的唯美照片，加上報酬率確實相當不錯，還保證每月還款，許多投資人因此信以為真，紛紛匯錢到她指定的帳戶，甚至有人投入新台幣1600萬元。
然而，從今年4月開始，不少投資人發現Nutty並未履行之前的承諾，每月回饋應給的款項。到了5月，Nutty突然在IG上發表聲明，宣稱她在3月因交易失誤賠了幾十億美元，帳戶與資金全部遭到凍結，並表示自己會努力償還積欠的款項。然而，就在此文發布後，直到現在Nutty都沒有再更新近況，彷彿人間蒸發。
有30多位不甘受騙的投資人決定團結起來，委託對詐騙案相當有經驗的律師派桑（Phaisal Ruangrit），在八月底向警方報案，指控Nutty非法吸金的罪行。派桑估計這個資金盤有超過6000人受害。
不僅如此， Nutty也涉嫌與一對新加坡夫婦合作，從事高級手錶和名牌包的買賣詐騙，據傳已得手至少新台幣7.2億元。有消息指出她已潛逃到馬來西亞，但目前並沒有其出境紀錄，一位受害者為此懸賞新台幣90萬元，希望大眾協助將Nutty逮捕歸案。
泰國發生如此大規模的資金盤詐騙案，不禁讓人想起今年6月台灣的T-SET加密貨幣資金盤，以及在7月鬧得沸沸揚揚的資金盤，這些如出一轍的詐騙手法與過程，使許多人損失慘重，甚至血本無歸。
為了幫助用戶更了解資金盤，讓我們再以為例，了解其運作方式。首先，FVP Trade透過收購空殼公司偽造成立時間，以此取信於投資人。接著是設計相當驚人的吸金模式：宣稱有六大收益，包括託管收益（每月2～10%）、週期獎、直推獎、團隊獎、管理獎、手數返佣等，目標是在短期內盡可能引誘人投入資金。
等到資金盤快要運作不下去時，FVP Trade在7/18無預警停止出金，聲稱公司被全球反洗錢組織調查，資金全數凍結，系統數據與資料都暫時下架，所有人都無法取消託管和出金。其實這時主謀者早就已經跑路了。
使用外匯天眼APP查詢FVP Trade，會看到這是成立2～5年的交易商，雖然使用成本較高的主標MT4/5軟體，但目的是為了讓人放下戒心，所以願意下重本。此外，該平台的澳洲授權代表牌照，其實並未直接受機構監管，而其英國支付牌照已經超限經營，美國普通金融牌照更是未獲授權。目前外匯天眼已經FVP Trade標示為資金盤，提醒投資人小心並遠離。
在FVP Trade無預警出金後，外匯天眼曾派遣團隊去其登記的辦公場所實勘，結果發現該公司在事件爆發前一週就已搬離，這一切顯然都是預謀好的計畫，由此也可以確認FVP絕對是有問題的黑平台。
目前FVP Trade的官網仍正常運作中，使用全球WHOIS查詢，網站是在2019/12/4設立，而且在2021/10/23才更新過，至今還沒有1年，看起來有相當高的詐騙風險，感覺並不安全。
總結
看完泰國網紅Nutty與FVP Trade的詐騙手法，相信大家應該都很清楚資金盤的特性：保證短期內高獲利的話術、各種鼓吹入金的獎勵機制，以及名人或網紅推薦使用。一般來說，前期加入的投資人確實有可能獲利，但大多數人都只是被黑平台收割的韭菜。
想要避免落入資金盤騙局，當然是在投資前先行查核，確認平台安全後再入金。至於該如何查核？當然是使用外匯天眼官網的查詢功能，幫助你了解各家經紀商的監管資訊與評分，讓虛假平台與偽劣券商無所遁形！
在進行交易之前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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