外匯天眼發佈:8/26~9/1投訴排行榜

上週美聯儲(FED)主席鮑爾在央行年會發表鷹派演講,更表示9月會繼續激進升息,因此重挫美股,台股也連帶受到影響,本週再度跌破15000點大關。與此同時,台幣也持續貶值,不少分析師預估本月匯率將下探31元,也讓投資人紛紛思考其他避險的策略與標的。

  因此,有不少人被詐騙集團的假投資簡訊與廣告吸引,誤信黑平台保證獲利的騙局,在網友、老師、助教的誘導下入金。後來想要出金卻一直遭拒絕與拖延,甚至帳戶都直接被凍結,想要申訴還被對方封鎖。因此,外匯天眼整理8/26~9/1的投訴排行榜,列出本週5個有交易糾紛的經紀商,請大家務必多加留意,並將本文分享給親朋好友,以免有更多人受騙。

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1.Wintersnow Limited

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  Wintersnow Limited 是本週首次進投訴榜的交易商。從8月開始,外匯天眼陸續收到來自西班牙、德國、日本與台灣的投資人爆料,感覺情況並不單純。根據台灣的受害者爆料,她是在社交平台認識一位叫「張天澤」的網友,並在對方的介紹下使用該平台,後來卻碰到無法出金的問題,而對方還嘲笑受害者被騙是理所當然,行為十分可惡。

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  使用外匯天眼APP查詢Wintersnow Limited,可以看到這家交易商成立不到1年,目前展業區域存疑。該平台不但沒使用MT4/5軟體,也缺乏有效的監管牌照資訊,還在短期內被許多受害者爆料,基本上相當有問題。

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  目前Wintersnow Limited的官網正常運作中,但名稱、LOGO都是Soteind S.A.S,而且根據網站的內容,感覺是一間販賣各種餐廳設備的公司,看不出跟外匯投資有什麼關連。

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  使用全球WHOIS查詢的結果也很奇怪:Wintersnow Limited網站設立於2015/5/21,與公司成立時間不符。網站在2021/5/26更新過,並預計在2023/5/21註冊到期,不確定是不是掩護黑平台詐騙行徑的網站。

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2.Pandora Finance Co., Limited

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  Pandora Finance Co., Limited跟Wintersnow Limited一樣是第一次進入投訴榜。雖然目前只有一位受害者爆料,但在外匯天眼官網上總共可以找到3個同名或類似的平台,其中Pandora Finance則遭到4位投資人投訴。

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  根據最新的受害者分享,他在該平台投資獲利後想申請出金,卻被客服以未達出金條件而拒絕了,並表示要做20手次大於1,000泰達幣(USDT)合約交易才能領錢,這顯然是想誘導受害者做交易,再惡意操作系統爆倉的詐騙手法。

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  根據外匯天眼APP的查詢結果,Pandora Finance Co., Limited成立不到1年,目前不清楚展業區域,也沒有使用MT4/5軟體。在監管資訊方面,我們並未查到有效的牌照,因此評分只有1.06,是相當不安全的平台。

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  目前Pandora Finance Co., Limited的官網正常運作中,看起來沒什麼可疑之處,但使用全球WHOIS查詢,則發現其官網在2022/5/15設立,在2022/5/20更新,到現在才3個多月,而且預計於2023/5/15註冊到期,怎麼看都像是黑平台設立的詐騙網站。

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3.假冒FP Markets

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  一直以來有許多黑平台仿冒FP Markets,光是在外匯天眼官網搜尋,就可以找到好幾家假券商。本週進榜的仿冒FP Markets不僅模仿名稱,連LOGO都一起抄襲,企圖以此混淆投資人的判斷。

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  目前這家仿冒FP Markets只有1則投訴爆料。據了解,受害者總共投入103萬元,但等到他想要出金時。卻被平台指控有不法資金並凍結帳戶,對方還向他勒索證金、解凍金、信用金等費用。受害者為了出金又付了100多萬元,結果錢還是領不出來。

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  使用外匯天眼APP查詢這家仿冒FP Markets,可知其成立時間相當短,只有1~2年,目前監管牌照、展業區域都存疑,而且並未使用MT4/5軟體,基本上沒有任何安全性可言。

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  當我們點進仿冒FP Markets的官網時,發現連結已經失效,用全球WHOIS查詢則發現網域已是可註冊的狀態,可以確定原本的網址應該已經被廢棄,很可能是另起爐灶繼續犯案。

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  接著我們查證受害者提供的最新網址,發現是看起來很廉價、沒質感的一頁式網站。進一步使用全球WHOIS查詢,會看到網站是在2022/4/4設立,將在2023/4/4註冊到期,很像是黑平台用來騙人的免洗網站。

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4.Athenaplace Finance Ltd

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  如果你有關注我們發布的曝光文章,相信對Athenaplace Finance Ltd一定不陌生。目前外匯天眼官網可以找到4家名稱、LOGO相似的平台,經常遭到投訴與曝光,基本上都已確定是黑平台。

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  一位受害者是被IG認識的網友介紹使用Athenaplace Finance Ltd,後來在對方鼓吹下參加入金88,000美元活動,但因資金不足而由對方代墊7,000美元,後來他想要出金,卻被平台指控有第三方資金介入,必須在72小時內存入保證金17,000美元才能出金,甚至恐嚇他不繳錢就提告。

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  以外匯天眼APP查詢Athenaplace Finance Ltd,可知該交易商成立不到1年,沒有MT4/5軟體,展業區域也存疑。在監管資訊方面,目前外匯天眼並未查證到有效的監管牌照,因此具有高級風險隱患。

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  目前Athenaplace集團共有4個官網,其中在3月與4月的2個網站已無法連線;www.athenaplacevip.com被165全民防騙網標示為詐騙網頁; https://www.fxathaplace.com/zh-cn則正常運作中。以全球WHOIS查詢最新的網址,可知其設立於2022/8/17設立,預計2023/8/17註冊到期,顯然是該集團最新開設的詐騙網站。

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5.SHD

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  本週是SHD第二次進榜,過去一週我們又收到許多投資人的曝光資料,並且在昨天發布了「外匯天眼追蹤:SHD坐實詐騙惡名,投資慎防假老師」,深入挖該平台相關資訊與做案手法,幫助用戶看清這家黑平台的真面目。

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  目前SHD的受害者主要分布於美國、英國、香港、台灣。許多投資人都是透過網路廣告認識自稱老師的「王守仁」,同樣被加入投資群組,並且都入金SHD。其中一位受害者一開始跟單有賺錢,後來轉盈為虧。等到察覺不對勁想要出金時,卻怎樣都無法領出錢來。根據她提供的情報,目前SHD已改名「永豐外匯有限公司」,提醒大家須多加留意。

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  使用外匯天眼APP查詢SHD,這是只成立1~2年、展業區域存疑的交易商,並沒有使用MT4/5軟體。雖然該平台宣有澳洲ASIC授權代表牌照,但有套牌的嫌疑,實際上缺乏有效監管,詐騙風險極高。

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  外匯天眼有收錄2個SHD網站,其中第一個網站www.starhonorasia.com已經無法連上,用全球WHOIS查詢也確認該網域目前是可以註冊的狀態,推斷SHD已經停止使用這個網站,另外開設新網站。

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  第二個網站www.starhonortw.com在前一週原本被刑事警察局列為詐騙網頁,現在也已經連不上。根據全球WHOIS查詢的結果,該網站設立於2021/12/14,在上個月底(2022/8/30)才更新過,合理推測該平台是在上一次更新時停止運作這網站,並且再度轉移詐騙根據地。

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總結

  隨著全球經濟放緩甚至衰退,可以想見網路投資詐騙將愈來愈猖獗,因為人在財務不穩定、貨幣持續貶值的情況下,往往會因為恐懼而喪失正常的判斷力,成為黑平台眼中最好宰殺的肥羊。

  雖然我們無法完全掌握未來的市場趨勢,但絕對可以在投資前先做好查證的工作。因此,如果你被網友或網路廣告推薦看起來很棒的經紀商,一定要記得上外匯天眼官網查詢,了解其評分與監管資訊,幫助你避開各種投資地雷!

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  在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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