網路交友拓展人脈,台中男子險遭詐20萬

  在網路如此發達的今日,我們愈來愈習慣透過社交平台與交友軟體認識新朋友,跟來自世界各地的人互動與交流,建立起深厚的情誼,雖然素未謀面,卻感覺彼此相當「麻吉」。然而,由於網路具有相當高的隱密與匿名性,不肖份子透過假交友詐騙的犯罪也愈來愈多。

  11/3上午11點多,台中市政府警察局第一分局民權派出所接到銀行報案,行員表示現場有位民眾想要辦理匯款業務,但是行為舉止感覺不太對勁,很可能是碰到電信詐騙,因此希望警方到場協助勸導。

  員警們在第一時間趕抵該分行,並且向打算匯出20萬元的陳姓男子了解情況。一開始陳男認為銀行與警方大驚小怪,表示自己只是要借錢給認識很久的網友,不會有什麼問題。

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  然而,根據行員的查詢結果,陳男想要匯款的帳戶目前早已被列為警示帳戶,情況顯然並不像他說得那麼單純。因此,員警請陳男進一步說明自己跟這位網友的來往情況,好釐清事情的真相。

  據了解,陳男是透過通訊軟體結識一名網友,雖然沒有實際見過面,但與對方很聊得來,一直以來在網路上互動還算頻繁。某天,陳男接到這位網友用LINE打的電話,言詞急切說自己碰到財務困難,想要向他借新台幣20萬元。為人仗義的陳男一聽朋友有難,二話不說便決定去匯款,希望能幫助對方度過難關。

  聽完敘述,警方想借看陳男與這位網友的對話紀錄,但或許因為涉及隱私,他並不願意提供。然而,在得知陳男其實並未見過網友本人後,員警判斷他極可能碰到了網路假交友詐騙,並列舉了許多相關的案例,勸導他千萬不要匯款。

  經過警方解釋,陳男終於了解到這是詐騙集團常見的話術及套路,並發現自己差點就被騙走20萬元,幸好有銀行與警方聯手合作,幫助他看穿詐騙集團的陷阱,保住辛苦存下來的血汗錢。

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  在外匯天眼官網,經常可以看到各式各樣的網路詐騙手法,許多投資人在此分享黑平台透過網路廣告與交友軟體尋找下手目標,想方設法誘導人入金,之後再以各種理由拖延或拒絕提款申請,像ETX這家交易商就爆出不少交易糾紛。

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  ETX絕大多數的受害者都碰到無法出金的問題,其中一位受害者在投資獲利後想要把錢領出來,結果被客服告知被列為風險帳戶,必須支付2000美元風險金才能提領。然而,他繳完這筆費用後,依舊遲遲沒收到錢。

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  根據外匯天眼APP的查詢結果,ETX是成立5~10年的區域性交易商,使用主標MT4/5軟體,乍看之下沒什麼問題。但是我們查到其英國FCA有套牌的嫌疑,而且遭到許多用戶投訴,看起來實在問題重重,感覺並不安全。

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  此外,外匯天眼曾派團隊到ETX提供的辦公地址實勘,但發現那裡並不是專業的辦公區域,也沒有發現大樓的標示牌,因此完全找不到與該平台有關的資訊,由此可知ETX造假,並不存在真實的展業場所。

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  原本我們想要點進ETX的官網查詢更多相關資訊,但網址卻自動跳轉至另一家交易商OvalX的網站。根據外匯天眼APP的查詢結果,這也是一家區域性交易商,成立不到1年,使用白標MT4/5軟體,同樣查不到有效的監管資訊,合理推測是ETX改名後繼續行騙的新平台。

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  透過全球WHOIS查尋ETX與OvalX的官網,我們會發現2個網站都設立很久(2007年與2015年),卻在今年2月與9月更新過,而且將在2023年的10月與11月註冊到期,目前看來很可能已經變成黑平台所使用的詐騙網站,提醒投資人務必留意,以免上當受騙。

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  有鑑於現在詐騙手法花樣百出,外匯天眼要提醒所有用戶,透過網路平台或軟體交友時,應盡量避免涉及金錢往來,不論對方是要借錢或提供保證獲利的賺錢機會,一定要先做好查證工作,確認沒問題才轉帳或匯款。

  若你被推薦的是美股、期貨、外匯交易平台,請務必使用外匯天眼APP的查詢功能,幫助你深入了解經紀商資訊,掌握其監管資訊與整體評分,從而避開有問題的黑平台,保護你的資金安全!

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  在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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