誆稱每年領12%利息,鼓吹借貸套利割韭菜

 

 近期外匯天眼收到許多投資人針對BESTLEADER百麗的爆料,並且發現其台灣子公司百富涉非法銷售。不久前就有投資人透過外匯天眼官方LINE向我們爆料,她在朋友的介紹下認識百麗這家交易商,並且誤信對方無風險高報酬的話術,借了100多萬元入金投資,滿心期待能將本金翻倍,沒想到自己已經落入黑平台的陷阱……。

  某天,受害者在與朋友聊天時,得知對方在百麗投資許多年,一直以來出金狀況似乎都很正常。當她聽到每年的投資報酬率有12%時,認為這遠比一般的定存或理財手段來得高,於是進一步向對方了解情況,並收到百麗的宣傳廣告。

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  之後受害者加了百麗平台經理的LINE,向他了解詳細的投資方案,希望能為自己和父親理財。對方表示最低投資金額是1萬美元,接著又說因為平台的利息比貸款利率還要高,因此鼓吹她借貸入金,以此套利賺錢,7年後就能翻倍。因此,受害者便去借了109萬元,並連同父親的存款70萬元一起投入百麗。

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  前面幾個月,受害者確實都有領到利息。然而,她並不知道這是資金盤常用的手法:以高利率引誘人入金,再將後面投資人的錢當成利息給前面的人,一旦有愈來愈多人領錢,遲早會付不出錢,而公司通常在此之前就會捲款逃跑。果然,到了8/23,受害者再度申請提領紅利,這次卻不像以往那般順利。

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  接下來幾天,受害者向老師與經理反映此事,平台的回覆是因為國際匯款審查比較嚴格,要她再等待幾天。然而,到了9/25,經理又表示9月底才會恢復正常出金的8成,10月中一切都會回歸正軌。

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  10月初,經理又發了一則工作報告,聲稱百麗的老闆因為政治因素而人身受限,資產也遭到凍結,隨後表示會為大家處理後續事宜。但到了10/24,受害者又被告知香港與澳洲檢調正式介入調查,但因為偵查不公開,無法知道後續狀況。這一切都很像是資金盤的推諉之詞。

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  受害者與朋友討論過後,認為百麗的老闆是惡意不出金,懷疑公司很可能已經被掏空。眼看沒有其他方法,受害者決定向外匯天眼自己被詐騙的經過,提醒其他投資人不要上當受騙,也希望有機會追回被捲走的資金。

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  透過外匯天眼APP查詢百麗,可以看到有3家同名平台,其中評分較高的平台成立5~10年,雖然使用主標MT4/5軟體,並宣稱擁有香港CGSEAA類牌照,但是澳洲ASIC投資諮詢牌照已超限經營,整體看來並不安全。至於另外2家則缺乏有效監管,評分相當低,整個集團顯然有些問題。

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  目前外匯天眼已收到10幾則爆料,不少投資人都遇到同樣的問題,另一位香港投資人申請出金,卻遲遲沒有通過審核,還一直被平台客服告知要先儲值才能夠提領,但後來仍舊沒有收到款項。

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  目前百麗的官網已經處於無法連線的狀態,推斷是因為爆出太多交易糾紛,為了躲避投資人與檢調的追查,所以停止網站運作,很可能已經改名或另外開設新網站,還請投資人多加留意。

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  再進一步使用Wayback Machine查詢這網站,則會看到最早的紀錄時間是2014/3/23,在2017/3/13之後就沒有新的紀錄,到現在已經有5年,看起來相當不尋常,再綜合前面所見的種種跡象,合理判斷有極大的詐騙風險。

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  根據外匯天眼VIP會員的「關係族譜」,百麗的「相關白標」與「相關公司」是Bestleader和百麗國際,確定屬於同一個集團,這些公司在監管上都有瑕疵,評分也相當低,奉勸投資人盡可能遠離,以免遭受財務上的損失。

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總結

  從目前受害者提供的資料來看,雖然百麗一直提出各種延後出金的理由,不斷給予投資人一絲希望,但基本上已幾乎肯定是資金盤了,一切都是欺哄的話術,與其相信這公司會出金,不如盡快透過法律途徑與媒體曝光,逼平台出來面對。

  市面上有形形色色的外匯經紀商,但不是每一家都值得信任,在此我們要呼籲所有投資人,請一定要記得慎選平台,以免因為用到偽劣券商而損失慘重。想知道個投資平台是否安全,只要使用外匯天眼APP的查詢功能,就能快速掌握相關的監管資訊與評分,幫助你過濾掉有問題的黑平台!

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  在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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