披著外匯之名，行虛擬貨幣平台吸金的EXP
披著外匯之名，行虛擬貨幣平台吸金的EXP ASSET
該面對的人，總是不能躲一輩子
EXP ASSET 這個項目於2018被引進台灣， 該項目來自於波蘭，經過好幾層精密的包裝，總裁Patryk Krupinsky據說是外匯圈的狙擊手，操作外匯市場精準無比，搭上虛擬貨幣的興起，除了傳統外匯也投資比特幣交易所。
最前端的引薦人據說是華爾街金童毛奕捷（Dairy Mao)，據說是她帶著自己事務所的律師團隊前往波蘭發現並求證這個項目後，引進並開發大陸及台灣市場。此人的資歷沒人考究過，真實性存疑。
據可靠檢調消息，此人已有相關案底
EXP ASSET 於推廣時亦秀出所謂的審計報告及合法證明
EXP ASSET 經營模式
靜態：純投資，投入本金後每日公司分潤1%，總共分潤120天，所以是120%
動態組織經營：介紹朋友（下線）可獲得10~18％的獎金
2018年起，至2019年初，該平台在台灣已有北中南三大主要團隊，人數至少三千人以上，團隊領導也都組團到波蘭實際進行考察，藉由實際考察舉動回國後更加積極宣導獲利平台的真實性，且多次舉辦說明大會，更在2019年七月舉辦泰國說明大會，此時會員已擴及日本，新加坡，馬來西亞，台國，中國大陸，印尼，香港，等地。投入人數擴及上萬人。總投入金額數億元。
2019年8月17日，公司平台突然關閉，經會員詢問後，公司於兩天後公布網站遭受不明駭客惡意攻擊，恐有會員資料受損，將進行修復後開網。會員權益不會受影響，並承諾“沒有人會在此損失任何一毛錢”，想當然耳，會員即將開始不安與恐慌。接下來是三天的沉寂，毛當時人在大陸，據說也是被當地領導人包圍才花錢脫身，前往波蘭了解狀況。
2019年9/14，毛在台北辦了慈善大會，還與波蘭總裁視訊，總裁也在視訊中憔悴有哽咽地說一定會解決所有人的帳戶問題，一場投資人的權益大會莫名其妙變成慈善捐款大會！
自此之後，就是總裁最後一次公開露面，再繼續等待一個月後，平台仍未開啟，已經有許多投資人按耐不住，尤其有人玩很大，代操，借貸，甚至房貸丟老本的比比皆是，於是公司也受不了，據說從此不再回應任何人的信件，連帶保證的律師也消失無蹤。
幾位大團隊的中高階領到從擁護總裁，到懷疑，到徹底失望，有些還過得去趕快找另一個平台，希望另起爐灶，有幾位已透過司法管道協助處理，而當初一手掛保證的毛老師也消聲匿跡。
事到如今，平台關閉也超過8個月，台灣真正獲得退款的寥寥無幾，投資人多已消極等待，實在也是因為找不到真正的對頭窗口，連大領導根本也無法對接波蘭，殊不知，所有的戲碼都是一個套路，在推廣時大家都說自己跟總裁關係最好，幾乎直達天聽，出事了才發現原來也只是毛的一顆棋子。呼籲真正能夠對口的“毛老師”好好出來面對，總裁人也還在，拿著投資人的錢從事自己興趣的賽車過日子，真以為台灣人那麼好騙？
不要忘記，台灣人的善良跟執著，因為相信選擇與你合作，因為不甘受騙，也會跟你玩到天涯海角。
已經有很多會員透過調查局在處理，不要再花時間搞群組內鬨了，大陸方面也一樣在追毛的行蹤，
為了投資者自己的權益，還有機會透過途徑將錢取回，快去加入“自救會”。
也奉勸未被波及到的投資人，境外投資千萬要小心，凡是有介紹獎金的資金盤，千萬別碰，害人也害己！
下圖為事發後總裁自己的發言：
一直在自圓其說，結果被懷疑，最後自己的FB 也消失了，直接來個眼不見為淨。
至於“毛老師”也行蹤成謎！合理懷疑，這是一個原本就精密佈局的盤，波蘭公司，總裁，也許都是暗樁！真正的操盤手，不用我說，你應該也猜得到！！
本人於此平台投入200萬資金，同組織內已知就有4000萬資金在內，只是資料都在平台內，現也無從佐證，好在還有從幣托匯出的證明！
以上所言為本人所見所知，歡迎求證，請協助廣發，擔心此幫人故技重施，避免更多人受害！
回覆 問天：自救會資訊有嘛，我也想加入...
比特幣詐騙案件愈來愈多，近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件之報導亦多有所聞，金管會再三提出警告。金管會指出，金管會在2017年12月19日及2018年6月22日陸續發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險，2020年7月6日再度發出三示警。
一、虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。
二、虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，係屬刑事犯罪。另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券，未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證券交易法規定，而應負相關刑事責任。
三、至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。
2020年6月中，台灣才剛發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」為名義的詐騙案件，詐騙份子以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出」等話術，在台灣吸金超過9億元。
接著，又發生一名28歲高職生劉女為首的詐騙案，以網路投資比特幣手法詐騙，被害人上鉤後又被騙走存摺及身分證辦人頭手機，藉此續騙更多人，遭詐總計高達近958萬元，虛擬幣詐騙手法推層出新、層出不窮。
金管會呼籲投資人勿透過未經金管會核准之交易平台投資外國有價證券等金融商品
2020-07-14
非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內從事證券期貨相關業務，鑒於國際跨境詐騙手法多元，境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷，金融監督管理委員會(下稱金管會)提醒投資人，如要從事外國有價證券等金融商品之投資，應透過合法之金融機構進行交易以確保權益，以免發生交易糾紛時，無法獲得保障。
金管會網站已設置合法金融業網站連結，投資人可查詢經金管會核准之金融機構，另亦可參考金管會督導證券商公會於其網站設置之「國際投資警訊」專區，查詢國際證券管理機構組織（IOSCO）及金管會發布有關未經核准辦理證券期貨業務之公司名稱及涉有詐騙或吸金行為之警訊，以維護自身權益，避免受騙。
邇來eToro(e投睿)交易平台行銷吸引國人投資外國有價證券等金融商品，金管會已於108年11月29日發布警訊提醒投資人，eToro(e投睿)非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務；另外國業者如在我國非法經營證券期貨業務，將涉有證券交易法第175條第1項、期貨交易法第112條第5項第3款及第5款、證券投資信託及顧問法第107條第1款之刑事責任，金管會將依法移請檢調單位偵辦。
聯絡單位：證券期貨局證券商管理組
聯絡電話：2774-7286
如有任何疑問，請來信：本會民意信箱
金管會示警: 非法業者招攬外幣保證金 投資人求償無門
境外假投資黑平台很多，請大家小心!經查香港詐騙集團已行騙20多年，近年來中國詐騙集團習得此騙術，偽裝成香港、英、澳、加、馬、太平洋島國等公司，在Facebook、IG與交友APP上假交友，用美女帥哥盜圖照，編造白富美、高富帥故事、誘騙你進假投資平台，只要騙你不斷入金。在台灣合法槓桿交易商有群益期貨、元大期貨、KGI凱基期貨、國泰期貨等4家金融公司，台灣金管會核可有監管的，看得見，信得過，別被鬼遮掩眼，去境外被騙錢後投訴無門，香港與中國與台灣都司法不互助的!，請一定要報案，自救!讓可惡的詐騙集團繩之於法!切記!勿色!勿貪!
假交友假投資殺豬盤詐騙新聞集錦-香港倫敦金 虛擬貨幣 區塊鏈 博彩 外匯
教大家如何快速識破假投資網站，可以利用全球WHOIS網站 ，查詢網址登記註冊資料去判斷是否是詐騙，Creation建立時間近+1分，Updated更新時間近+1，Expiry到期日期時間短於一年+1，公司訊息填寫缺漏+1，主機 IP 位址放置在他公司地址的境外國家地區+1，另外利用Google網搜這公司名稱與簡介，請後面+詐騙，看詐騙紀錄+1。若沒有訊息也是有鬼，表示新開網站，詐騙機率很高，千萬別傻了!搜不到訊息就是有鬼!+1。另外詐騙集團慣用伎倆，魚目混珠，以假亂真!假借真公司名"套牌"，PS假證件，在網路上刊假訊息騙你!+1。以上累積詐騙分數越高的!別懷疑就是詐騙無誤!
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