投資人請小心仿冒中信證券!誆稱充值贈高額

投資人請小心仿冒中信證券!誆稱充值贈高額禮金,藉故凍結帳戶騙繳費


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對現代人來說,投資不只是一種賺錢的手段,更是對抗通貨膨脹、實現個人財務目標、保障未來生活、完成人生夢想的重要途徑。然而,說起該如何投資,很多人卻缺乏概念,結果因此碰到詐騙集團,蒙受極大的財務損失。


最近,一位用戶向外匯天眼尋求維權服務,表示自己被香港的中信證券詐騙。我們在審查相關的網址、出入金紀錄與對話截圖後,發現她其實是誤用了假冒的黑平台。


根據受害者的分享,一開始她是在交友軟體上認識一位男網友,並且很快就交換了IG與LINE。隨後對方展開積極的追求攻勢,兩人的關係也因此愈來愈親密。此時她完全不知道這其實是一個假交友騙局。


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之後,男網友在語音聊天時提到自己有一個相當不錯的投資管道,想要邀請她加入一起賺錢。受害者不疑有他,便點擊對方提供的連結,在仿冒中信證券註冊了帳戶,透過正規的交易所買幣並入金到指定的錢包,之後便開始跟單操作,果然很快就輕鬆獲利。


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接下來男網友告訴受害者,最近平台有一個相當不錯的儲值活動,想跟她一起合資拿獎勵。因此,受害者便向客服報名參加,並在期限內達到了入金門檻,也確實看到禮金存入帳戶中。


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然而,當受害者想要把錢領出來時,卻發現自己的申請遭到拒絕。她向平台客服詢問原因,對方表示是因為帳戶有非本人入金,被系統認定有惡意領取禮金的嫌疑,因此暫時凍結帳戶,必須繳納解凍金68840港幣。


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受害者好不容易付完了解凍金,結果依然無法提領,詢問客服才知道還必須再繳納80萬港幣以完成二次校驗。此時她開始懷疑這可能是假投資詐騙黑平台,便決定上網查詢。在確定自己碰到仿冒的中信證券後,她立刻報警並上外匯天眼爆料,希望有機會追回被騙走的新台幣240萬元。


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原本我們根據受害者提供的資料,想要連入仿冒中信證券的2個網站收集更多資料,卻發現目前已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受騙上當。由此推測可能已經出現不少受害者,故而引起警方的高度重視。


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進一步使用WhoisDog查詢仿冒中信的2個網址,可知其網站設立時間是2024/2/16與2024/3/16,時間相當短暫,而且都只註冊1年,預計將於2025/2/16與2025/3/16到期,完全看不出有長期經營的跡象,具有相當高的詐騙疑慮,隨時可能無預警倒閉,還請大家多加小心與留意。


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在外匯天眼官網查詢中信證券,我們會看到這是一家成立20年以上的經紀商,持有香港SFC期貨合約交易牌照,由於目前與不少用戶傳出交易糾紛,雖不排除可能是被仿冒平台牽連,但這也導致該平台風控指數不佳,天眼評分被拉低至5.99。


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總結

最後,外匯天眼要再次提醒大家,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先做好詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP確認平台的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分,以此過濾掉有問題的黑平台及假券商,將被詐騙的風險降到最低。


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